洗錢 防 制 教育訓練

華南金融集團防制洗錢暨打擊資助恐怖主義計畫. 第1條(訂定目的與依據). 為強化集團防制洗錢及打擊資恐機制，於符合國內外法令規定及國際機構之指引.

三、監督控管防制洗錢及打擊資恐法令遵循及防制洗錢及打擊資恐計畫執行之標準作業程序，並納入自行查核及內部稽核項目，且於必要時予以強化。

五）具國外分公司（或子公司）之保險業，應訂定集團層次之防制洗錢 及打擊資恐計畫，於集團內之分公司（或子公司）施行。其內容除 包括前款政策、程序及控管機制外，另 ...

（四）具國外分公司（或子公司）之證券期貨業，應訂定集團層次之防制洗錢與打擊資恐計畫，於集團內之分公司（或子公司）施行。 其內容除包括前款政策、程序及控管機制外， ...

本行應依相關法令規範、洗錢及資恐風險評估結果及業務規模及分公. 司及子公司分佈情形，訂定集團層次防制洗錢及打擊資恐計畫，以管. 理及降低已辨識出之風險，並對其中 ...